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名义投资收藏实则变相吸钱,北京最大非法集资

文章作者:谈股论金 上传时间:2019-11-24

目前,此案正在审理中,择日将公开宣判。

  据了解,被告人片某、金某分别为甲公司、乙公司法定代表人、负责人,二公司均不具备以公开方式募集资金的资质。2014年2月至2015年2月间,被告人片某、金某等人在北京市朝阳区国粹苑等地设立办公场所,雇佣人员,通过电话销售、朋友介绍、互联网宣传等方式以甲公司名义向不特定的人公开宣传销售“齐白石作品资产包”“普洱茶”等收藏品。将“齐白石作品资产包”等按照万元一份的份额进行销售,投资者可以出资购买其中的几份或者几十份,被告人向投资者承诺按照其购买的份数,定期支付4%或者8%不等的月息,到期后将资产包回购,返还本金。在高额返利以及返本回购的诱惑下,先后有40余名投资者累计将210余万元投入上述公司的收藏项目及资产包项目,其中片某参与吸收金额210万元,金某参与吸收金额40万元。2015年1月份,上述公司开始以各种理由拖延支付投资者的返利,后宣称公司已经无力返还投资者利息及本金,投资人遂向公安机关报案。

杭州市人民检察院指控,黄定方于2014年9月起在西安等地参加非法传销活动。2015年1月,黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司,由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。具体模式为:投资者投资4000元成为龙炎公司会员后,再以每单4000元的价格购买茶叶等商品,或者介绍新会员投单,均可每单分10周陆续获得6653元现金返利、2866个股权积分、2149个购物积分,相当于年化收益率250%以上。

昨天,本市迄今为止最大的一起非法集资案——“华融普银案”在朝阳法院一审开庭。该案涉案金额高达55亿,涉及投资人3000余人。

  一审宣判后,片某不服遂提出上诉。北京三中院经审理后认为一审判决认定事实清楚,证据确实充分,定罪及适用法律正确,量刑适当,故裁定驳回被告人片某的上诉,维持原判。

黄定方为扩大影响,进一步蛊惑公众投资,还伙同蔡克意等成立炎黄国际公司,由被告人阚越、孙世佳负责操作在美国“上市”事宜,后通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。

公诉机关认为,被告人蒋权生、魏薇、董占海、李明作为单位直接负责的主管人员,被告人卢志银、白岩、王盛、邱峻峰作为单位直接责任人员,无视国家法律,违反国家规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,应当追究刑事责任。

  法官说法:按照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定,不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的,以非法吸收公众存款罪定罪处罚。本案中二被告人以销售收藏品为名,但不具有销售收藏品的真实目的,系以高额返利回报和到期返本回购为利诱,吸收不特定对象的资金,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

新华网杭州8月6日电8月3日至5日,杭州市中级人民法院一审公开开庭审理黄定方、蔡克意等21名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、职务侵占案,杭州市人民检察院派员出庭支持公诉,32名辩护律师到庭参加诉讼。杭州中院新浪官方微博对此次庭审进行全程直播。

蒋权生、魏薇、董占海、李明于2012年2月至2014年5月,在华融银安公司、华融普银公司经营期间,先后单独或共同指令担任公司市场部门经理的被告人白岩、卢志银、王盛、邱峻峰等人,在位于朝阳区东三环北路19号及京广中心的两公司经营场所等地,以公司投资新发地空港物流、山东高速(600350,股吧)公路等项目需要资金为由,承诺以货币方式返本付息且年投资回报率8%至15%,向社会公开宣传,变相吸收3000余名投资人的资金,经审计,共计55亿余元。

  来源:中国法院网

庭审中,公诉机关出示了相关证据,黄定方等21人及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,黄定方等21人进行了最后陈述。

据指控,蒋权生伙同董占海于2012年2月成立华融银安公司,并负责公司的经营管理。蒋权生伙同魏薇、董占海于2012年9月成立华融普银公司,并负责公司的经营管理。李明自2013年9月在其担任副董事长的中房能科公司控股华融银安公司、华融普银公司后,负责两公司的经营管理。

  法官在此提醒各位投资者,要擦亮眼睛理性投资,提高投资风险意识,寻找正规合法的投资方式,不要被“投资收藏”等外衣迷惑,切勿轻易相信以“高息”“无风险”“返本回购”等字眼博人眼球的宣传。一旦误入非法吸收公众存款、集资诈骗的陷阱,要保持沉着冷静,及时报案,将损失降到最低。

被告人家属、被害人代表、媒体记者及社会各界群众约200余人旁听了庭审。法院将择期宣判。

  近日,北京市第三中级人民法院审结了一起非法吸收公众存款案件,被告人片某、金某通过公开宣传销售“齐白石作品资产包”“普洱茶”等收藏品的方式,变相吸收40余名投资人的资金共计人民币210余万元,造成损失共计人民币170余万元。法院经审理后,判决片某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年三个月,罚金人民币十五万元;被告人金某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,罚金人民币十万元。

至案发,龙炎公司通过网络平台投单、销售股权换购证等吸收会员20余万人,非法集资计156亿余元。黄定方将其中124亿余元支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等的提成,将2.5亿余元用于购买茶叶、支付日常开支等,共造成会员损失57亿余元。

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黄定方在负有大量债务,明知返利模式无法持续履约的情况下,仍以高额返利为诱饵,通过会议宣讲、网络平台推广虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等骗取他人信任,向社会不特定人员骗取资金。蔡克意则提供茶叶、股份,供会员购买、兑换,并为龙炎公司提供办公地点,参与其培训。被告人孙世佳2015年5月起先后任龙炎公司董秘、总裁,负责非法集资活动及投资事务,维护网络平台数据,介绍他人参与集资。被告人丁文萍担任龙炎公司财务总监,在明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,负责非法集资款的管理和资金进出。

  一审法院审理后认为,被告人片某、金某等人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众公开宣传并承诺高额货币回报和返本回购,变相吸收公众存款,其中被告人片某变相吸收的数额巨大,二被告人行为均已触犯了刑法,均已构成非法吸收公众存款罪,依法均应予惩处。在共同犯罪过程中,被告人片某系甲公司的实际控制人,组织、策划和具体实施变相吸收资金行为,对全部犯罪金额承担责任;被告人金某负责具体的变相吸收资金行为,属于犯罪的直接实施者,应对其参与吸收的金额承担责任,鉴于两被告人到案后能够如实供述主要事实,被告人金某当庭认罪悔罪且退赔部分钱款在案,依法对被告人片某、金某予以从轻处罚,并对被告人金某适用缓刑。据此,法院作出前述判决。

公诉机关指控被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳等4人构成集资诈骗罪,被告人阚越等17人构成非法吸收公众存款罪,被告人李康露、牛茂抱和蔡金等3人在参与非法集资过程中,利用职务便利侵吞龙炎公司的茶叶款,还构成职务侵占罪。

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